上海煤矿机械生产,上海大屯能源股份有限公司

配套用隔爆型三相异步电动机、矿用隔爆型控制按钮、稳压电源、漏泄通信安全语言机、无线通信/信号手机应有安全标志。 上海大屯能源股份有限公司第五届董事会次会议于 2012 年4 月 27 日在上海虹杨宾馆召开。

会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案，选举高建军先生为公司第五届董事会董事长（高建军先生简历附后）； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于选举公司第五届董事会副董事长的议案，选举义宝厚先生为公司第五届董事会副董事长（义宝厚先生简历附后）； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了关于公司第五届董事会专门委员会成员的议案； 同意第五届董事会各专门委员会由以下成员组成： 1．战略委员会：由 5 名董事组成，高建军先生担任主任委员，贾成炳先生、宋密女士、义宝厚先生和许大雄先生任委员。 2．薪酬与考核委员会：由 5 名董事组成，贾成炳先生担任主任委员，吴跃武先生、宋密女士、姜华先生和杨世权先生任委员。 3．审计委员会：由 5 名董事组成，董化礼先生担任主任委员，贾成炳先生、吴跃武先生、许之前先生、姚惠兴先生任委员。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案，同意聘任高建军先生为公司总经理（高建军先生简历附后）； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了关于聘任公司副总经理 总会计师 安监局长的议案； 同意聘任许大雄先生为公司副总经理； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任姜华先生为公司副总经理； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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同意聘任许之前先生为公司总会计师（财务负责人）； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任梁云先生为公司副总经理； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任张毅勤先生为公司副总经理； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师; 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任丁仁刚先生为公司安监局长; 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 许大雄先生、姜华先生、许之前先生、梁云先生、张毅勤先生、吴继忠先生、丁仁刚先生简历附后。

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6．关于聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任戚后勤先生为公司董事会秘书（戚后勤先生简历附后）； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 7．关于公司 2012 年季度报告的议案; 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海大屯能源股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十七日附件 简 历 高建军 年 10 月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师，享受政府特殊津贴，中共党员。 义宝厚 年 9 月出生，汉族，在职硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。

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许大雄 年 4 月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。 姜 华先生：1960 年 9 月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。

许之前 年 1 月出生，汉族，大学本科学历，高级会计师。 梁 云先生：汉族，江苏扬州人，1962 年 5 月出生，硕士学位，高级政工师，中共党员。

张毅勤 年 2 月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。 吴继忠 年 5 月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。 丁仁刚 年 8 月出生，汉族，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。

戚后勤 年 4 月出生，汉族，大学本科学历，中共党员，高级会计师。